Oszukiwali, wykorzystując wiek lub nieporadność. Kolejne zarzuty w gigantycznej aferze

FINANSE

Autor: PAP/Rynek Seniora   17 marca 2017 11:25


Oszukiwali, wykorzystując wiek lub nieporadność. Kolejne zarzuty w gigantycznej aferze Kolejne trzy osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw kredytowych i prania brudnych pieniędzy. Fot. Fotolia

Kolejne trzy osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw kredytowych i prania brudnych pieniędzy - podała w czwartek (16 marca) wrocławska prokuratura regionalna. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest ponad 11 tys. osób, a poniesione straty sięgają wielu milionów zł.

Jak poinformowała PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Anna Zimoląg, jednej z podejrzanych Katarzynie K. zarzucono, że kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych.

Jak podano, Katarzyna K. zarządzała siecią firm - m.in. Council Finance, El Global, Europejska Grupa Finansowa Council, Personal Finance, Aurum Finance, Enterprise Investment Zarządzenie Ryzykiem, w których dokonywano wyłudzeń i dochodziło do procederu prania brudnych.

- Katarzynie K. zarzucono udział w 61 oszustwach. Doprowadziło to osoby fizyczne i banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5,7 mln zł. Ponadto pokrzywdzone osoby fizyczne doprowadzono dodatkowo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie większej niż 79,4 mln zł zł z tytułu odprowadzania opłat pośrednictwa - dodała Zimoląg.

Trzeci zarzut postawiony Katarzynie K., dotyczący prania brudnych pieniędzy, sięga kwoty 240 mln zł.

Prezesowi Kancelarii Prawnej Proculus Krzysztofowi G. przedstawiono zarzut udziału w 46 oszustwach dokonywanych w ramach grupy przestępczej oraz udział w przestępstwie prania brudnych pieniędzy.

- Jego rola polegała też na składaniu zeznań i kierowaniu do organów ścigania pism przedkładanych mu przez członków grupy zmierzających do utrudnienia postępowań przygotowawczych prowadzonych z związku z dokonanymi oszustwami - podała prokuratura.

Natomiast Marzenie R. oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przedstawiono zarzut trzech oszustw oraz wystawienia nierzetelnej faktury VAT za usługę pośrednictwa kredytowego. Marzena R. prowadziła obsługę księgową spółek zarządzanych przez członków grupy.

Wobec Katarzyny K. i Marzeny R. prokuratura złożyła wnioski do sądu o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu. Podejrzanym w tej sprawie grozi do 12 lat więzienia.

Rzecznik poinformowała, że w tej sprawie zarzuty usłyszało już 15 osób a wobec kolejnej wydano postanowienie o postawieniu zarzutów, ale ich nie ogłoszono, ponieważ podejrzana się ukrywa.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo w tej sprawie od sierpnia 2016 r. Wcześniej sprawa była prowadzona samodzielnie przez policję. Przestępstwa objęte zarzutami były popełniane już w 2010 r.

Wcześniej prokuratura podała, że grupa przestępcza stosowała różne metody oszustwa, a zarabiała przede wszystkim na prowizjach od umów kredytowych, które były zawierane na osoby pokrzywdzone.

Czytaj też: Gigantyczna skala oszustw kredytowych. Wykorzystywali wiek, choroby i nieporadność klientów

W śledztwie ustalono, że wprowadzano w błąd zarówno osoby, które zgłaszały się do pośredników prosząc o pomoc w zaciągnięciu kredytu, jak i banki, które udzielały kredytów. Podejrzani wykorzystywali nieporadność osób zgłaszających się do pośrednika, ich wiek i choroby, które często uniemożliwiały zrozumienie podpisywanych umów.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekseniora.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Seniora: polub nas na Facebooku

Rynek Seniora: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Seniora na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych


Dyskusje


Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

POLECAMY W PORTALACH

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Infodent24 Rynek aptek House Market
    Portal Spożywczy Puls HR Koszyk cenowy Property Design Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.