Jak poinformowała PAP rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu Anna Zimoląg, jednej z podejrzanych Katarzynie K. zarzucono, że kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych.

Jak podano, Katarzyna K. zarządzała siecią firm - m.in. Council Finance, El Global, Europejska Grupa Finansowa Council, Personal Finance, Aurum Finance, Enterprise Investment Zarządzenie Ryzykiem, w których dokonywano wyłudzeń i dochodziło do procederu prania brudnych.

- Katarzynie K. zarzucono udział w 61 oszustwach. Doprowadziło to osoby fizyczne i banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5,7 mln zł. Ponadto pokrzywdzone osoby fizyczne doprowadzono dodatkowo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie większej niż 79,4 mln zł zł z tytułu odprowadzania opłat pośrednictwa - dodała Zimoląg.

Trzeci zarzut postawiony Katarzynie K., dotyczący prania brudnych pieniędzy, sięga kwoty 240 mln zł.

Prezesowi Kancelarii Prawnej Proculus Krzysztofowi G. przedstawiono zarzut udziału w 46 oszustwach dokonywanych w ramach grupy przestępczej oraz udział w przestępstwie prania brudnych pieniędzy.

- Jego rola polegała też na składaniu zeznań i kierowaniu do organów ścigania pism przedkładanych mu przez członków grupy zmierzających do utrudnienia postępowań przygotowawczych prowadzonych z związku z dokonanymi oszustwami - podała prokuratura.

Natomiast Marzenie R. oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy przedstawiono zarzut trzech oszustw oraz wystawienia nierzetelnej faktury VAT za usługę pośrednictwa kredytowego. Marzena R. prowadziła obsługę księgową spółek zarządzanych przez członków grupy.

Wobec Katarzyny K. i Marzeny R. prokuratura złożyła wnioski do sądu o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu. Podejrzanym w tej sprawie grozi do 12 lat więzienia.

Rzecznik poinformowała, że w tej sprawie zarzuty usłyszało już 15 osób a wobec kolejnej wydano postanowienie o postawieniu zarzutów, ale ich nie ogłoszono, ponieważ podejrzana się ukrywa.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo w tej sprawie od sierpnia 2016 r. Wcześniej sprawa była prowadzona samodzielnie przez policję. Przestępstwa objęte zarzutami były popełniane już w 2010 r.

Wcześniej prokuratura podała, że grupa przestępcza stosowała różne metody oszustwa, a zarabiała przede wszystkim na prowizjach od umów kredytowych, które były zawierane na osoby pokrzywdzone.

Czytaj też: Gigantyczna skala oszustw kredytowych. Wykorzystywali wiek, choroby i nieporadność klientów

W śledztwie ustalono, że wprowadzano w błąd zarówno osoby, które zgłaszały się do pośredników prosząc o pomoc w zaciągnięciu kredytu, jak i banki, które udzielały kredytów. Podejrzani wykorzystywali nieporadność osób zgłaszających się do pośrednika, ich wiek i choroby, które często uniemożliwiały zrozumienie podpisywanych umów.